（原标题：内部控制制度（2025年7月））股升网
浙江中欣氟材股份有限公司内部控制制度（2025年7月）旨在规范和加强公司内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益。制度涵盖内部控制目的、原则、适用范围及重点关注的控制活动。
内部控制目的是确保公司遵守法律法规，健全内部组织架构，提高经营质量，建立风险防范和控制系统，保障财产安全，确保财务报告和信息披露的真实性和准确性。内部控制应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。
制度强调公司董事会负责内部控制的制定、实施和完善，审计委员会监督制度建立与执行，经理层负责内部控制制度体系的建立和完善。公司应完善治理结构，明确各部门职责，建立风险评估体系，涵盖销售、采购、工程项目、生产管理等环节。
重点关注的控制活动包括对控股子公司的管理控制、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金管理和信息披露。公司应定期检查内部控制情况，确保制度有效执行，并及时披露内部控制评价报告和审计报告。
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