（原标题：第七届董事会第十一次会议决议公告）证配所
福建圣农发展股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2025年7月18日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开，会议由董事长傅光明先生召集并主持，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席。会议以记名投票表决方式审议通过两项议案。
第一项议案为《关于变更经营范围及相应修改的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。公司拟在原经营范围中的许可项目中增加“肥料生产”，一般项目中增加“肥料销售”，并根据经营范围变更情况对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见公司于2025年7月19日在指定信息披露媒体披露的相关公告。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
第二项议案为《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。公司决定于2025年8月4日召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于变更经营范围及相应修改的议案》。出席对象包括截至2025年7月28日下午收市时登记在册的全体股东等。具体内容详见公司于2025年7月19日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
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